Unsere Richtlinien zur Geldwäscheprävention und Verifizierung
Lemon Casino 9 wird von Orange Entertainment B.V. (Firmennummer 158249) betrieben und ist von der Curaçao Gaming Authority lizenziert (Lizenznummer OGL/2024/1111/0488, erteilt am 18. September 2025, Status: aktiv). Im Rahmen dieser Lizenz wenden wir Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Verifizierung unserer Spieler an. Auf dieser Seite erläutern wir, welche Unterlagen wir anfordern, welche Fristen gelten und wie wir Transaktionen überwachen. Unsere Bedingungen können sich ändern, daher empfehlen wir Ihnen, die aktuellen Fassungen auf unserer Website zu lesen.
Identitätsprüfung
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlangen eine vollständige Verifizierung Ihres Spielerkontos vor der ersten Auszahlung. Fordern wir Dokumente an, stellen Sie uns diese bitte innerhalb von 60 Tagen bereit. Für Prüfungen im Zusammenhang mit Transaktionsschwellen gilt eine separate Frist von 30 Tagen. Das Mindestalter für ein Konto beträgt 18 Jahre; gilt an Ihrem Wohnsitz ein höheres gesetzliches Mindestalter, ist dieses maßgeblich. In unserer Richtlinie zum verantwortungsbewussten Spielen ist eine Auszahlungsgrenze von 2.000 € erwähnt. Diese Grenze ersetzt nicht die Prüfungen, die unsere Geschäftsbedingungen und unsere AML-Richtlinie bereits vorher vorsehen.
Angeforderte Informationen und Dokumente
Zur Verifizierung Ihrer Identität verlangen wir gemäß unserer AML-Richtlinie die folgenden Unterlagen. In einzelnen Fällen können darüber hinaus weitere Prüfungen erforderlich sein.
- Ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis
- Ein Adressnachweis, der nicht älter als sechs Monate ist
- Bei Bedarf ein zusätzliches biometrisches Verfahren oder eine Videoprüfung
- Bei Bedarf Nachweise zur Herkunft der Mittel
Herkunft der Mittel
Im Rahmen verstärkter Prüfungen können wir Informationen und Nachweise zur Herkunft Ihrer Gelder und Ihres Vermögens anfordern. Diese Anfragen sind Teil unserer risikobasierten Sorgfaltspflichten.
Verstärkte Prüfungen
Unsere AML-Richtlinie sieht risikobasierte Sorgfaltsprüfungen vor. Bei verstärkten Prüfungen führen wir ein Screening auf politisch exponierte Personen und Sanktionslisten durch und prüfen die Herkunft der Mittel und des Vermögens.
Einschränkungen des Kontos
Werden die im Zusammenhang mit Transaktionsschwellen angeforderten Nachweise nicht innerhalb von 30 Tagen vollständig erbracht, können wir Transaktionen aussetzen, bis die Prüfung abgeschlossen ist.
Zahlungen und Kontoinhaberschaft
Sie führen nur ein persönliches Konto, und alle Ihre Angaben müssen wahrheitsgemäß sein. Für Zahlungen verwenden Sie ausschließlich Zahlungsinstrumente, die auf Ihren eigenen Namen laufen. Einzahlungen müssen einmal umgesetzt werden, bevor sie ausgezahlt werden können; gegenläufige Wetten mit geringem Risiko zählen nicht zu diesem Umsatz.
Laufende Überwachung von Transaktionen
Wir überwachen Transaktionen fortlaufend und risikobasiert. Ab einer einzelnen Transaktion oder mehreren verbundenen Transaktionen im Gesamtwert von XCG 4.000 treten zusätzliche Prüfungen in Kraft; bei einem Verdacht oder bei Zweifeln an der Identität können wir jedoch bereits früher prüfen. In Verdachtsfällen leiten wir die betreffenden Vorgänge gegebenenfalls an die Financial Intelligence Unit weiter.
Kontakt zum Kundenservice
Bei Fragen zur Verifizierung oder zu angeforderten Dokumenten erreichen Sie unseren Kundenservice per Live-Chat oder per E-Mail unter [email protected].