AML-beleid en verificatie bij Lemon Casino 9
Wij werken met een risicogebaseerd AML-beleid en een verplichte identiteitsverificatie voor spelers. Op deze pagina leggen wij uit welke controles wij uitvoeren, welke documenten wij kunnen vragen en welke termijnen daarbij gelden. Deze tekst kan worden bijgewerkt; lees daarom ook altijd de actuele voorwaarden op onze site. Lemon Casino 8 wordt geëxploiteerd door Orange Entertainment B.V. (bedrijfsnummer 158249) en beschikt over licentie OGL/2024/1111/0488 van de Curaçao Gaming Authority, verleend op 18 september 2025.
Identiteitsverificatie
Volgens onze algemene voorwaarden moet de volledige KYC-procedure zijn afgerond vóór je eerste opname. Wanneer wij documenten opvragen, moet je deze binnen 60 dagen aanleveren. Voor gevallen die onder de AML-drempel vallen geldt een afzonderlijke afrondingstermijn van 30 dagen. Ons verantwoord-spelbeleid noemt opnames van €2.000; dit heft de eerdere controles uit onze voorwaarden en het AML-beleid niet op.
Documenten die wij kunnen vragen
Ons AML-beleid beschrijft welke documenten wij standaard kunnen opvragen bij verificatie.
- Een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto
- Een adresbewijs dat niet ouder is dan zes maanden
- Aanvullende biometrische of videoverificatie kan worden gevraagd
Herkomst van geld
Wij passen risicogebaseerde zorgvuldigheid toe en kunnen informatie vragen over de herkomst van je geld en vermogen. Een enkele of gekoppelde transactie van XCG 4.000 vormt een trigger voor controle, maar controles kunnen ook eerder plaatsvinden bij verdenking of twijfel over je identiteit.
Verdiepte controles
Verdiepte controles omvatten screening op politiek prominente personen en sanctielijsten, evenals vragen naar de herkomst van geld en vermogen. Zaken met een verdenking kunnen aan de FIU worden doorgegeven. Raak je de drempelgerelateerde klantcontrole niet binnen 30 dagen af, dan kunnen transacties worden opgeschort.
Voorwaarden voor je account
Je bent minimaal 18 jaar oud, of ouder als een hogere wettelijke leeftijd geldt op de plek waar je woont. Je mag één account hebben en de gegevens die je opgeeft moeten waarheidsgetrouw zijn. Stortingen vereisen een inzetverplichting van 1x; tegengestelde weddenschappen met laag risico tellen daarvoor niet mee.
Betaalmiddelen en eigendom
Je betaalt alleen met betaalmiddelen die op je eigen naam staan.
Doorlopende monitoring
Wij houden transacties risicogebaseerd in de gaten. Twijfels over je identiteit of een verdenking kunnen op elk moment aanleiding geven tot een controle, ongeacht het bedrag.
Contact met onze support
Vragen over verificatie of je account kun je stellen via onze live chat of per e-mail via [email protected].