Polityka AML i weryfikacji w Lemon Casino 15

Weryfikacja tożsamości

Przed pierwszą wypłatą wymagamy ukończenia pełnej weryfikacji KYC. Zażądane dokumenty należy przekazać w ciągu 60 dni. Polityka AML przewiduje okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ państwowy oraz dowodu adresu zamieszkania nie starszego niż sześć miesięcy. W niektórych przypadkach mogą zostać przeprowadzone dodatkowe kontrole biometryczne lub wideo oraz weryfikacja źródła środków. Weryfikacja może zostać zainicjowana także wcześniej, jeśli pojawi się podejrzenie lub wątpliwości co do tożsamości. Polityka odpowiedzialnej gry wspomina wypłaty do 8 700 zł, jednak nie zwalnia to z wcześniejszych kontroli wymaganych przez Ogólne Warunki i politykę AML.

Jakie informacje mogą być wymagane

W ramach procedur weryfikacyjnych możemy poprosić o następujące dokumenty i dane:

• Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy
• Dowód adresu zamieszkania nie starszy niż sześć miesięcy
• Dodatkowa weryfikacja biometryczna lub wideo
• Dokumenty potwierdzające źródło środków lub źródło majątku

Weryfikacja źródła środków

Dowody źródła środków lub źródła majątku mogą zostać zażądane w ramach pogłębionej weryfikacji w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, klientów podwyższonego ryzyka lub nietypowych transakcji. Udokumentowane źródła mogą obejmować dochody z pracy, spadki, sprzedaż nieruchomości lub wygrane z gier hazardowych. Okresowa ponowna weryfikacja tych danych może być wymagana, a dokładna lista dokumentów zależy od danego przypadku.

Kontrole pogłębione i progi transakcyjne

Nasza polityka AML określa próg 4 000 XCG dla pojedynczej lub powiązanych transakcji, który uruchamia obowiązkową weryfikację. Kontrole mogą zostać przeprowadzone wcześniej w przypadku podejrzenia lub wątpliwości co do tożsamości. Pogłębiona weryfikacja obejmuje sprawdzenie pod kątem statusu osoby eksponowanej politycznie oraz list sankcyjnych, a także weryfikację źródła środków i majątku. W przypadkach związanych z przekroczeniem progu obowiązuje osobny termin 30 dni na ukończenie weryfikacji. Jeśli weryfikacja nie zostanie zakończona w tym terminie, transakcje mogą zostać wstrzymane, a przypadki budzące podejrzenie mogą zostać zgłoszone do jednostki analizy finansowej (FIU).

Ograniczenia konta

Kontrole wymagane przez próg transakcyjny, które nie zostaną ukończone w ciągu 30 dni, mogą skutkować wstrzymaniem transakcji na koncie. Zażądane dokumenty weryfikacyjne należy przekazać w ciągu 60 dni. Minimalny wiek uprawniający do korzystania z usług to 18 lat, a tam, gdzie obowiązuje wyższy lokalny wiek prawny, stosuje się wyższą granicę. Każdy użytkownik może posiadać jedno konto z prawdziwymi danymi osobowymi.

Płatności i własność instrumentów

Korzystanie z usług wymaga posługiwania się własnymi instrumentami płatniczymi. Depozyty podlegają jednokrotnemu obrotowi przed wypłatą, przy czym przeciwstawne zakłady o niskim ryzyku nie są wliczane do obrotu.

Bieżące monitorowanie

Procedury due diligence oparte na ocenie ryzyka obejmują bieżące monitorowanie aktywności. W ramach pogłębionej weryfikacji prowadzimy sprawdzenia pod kątem osób eksponowanych politycznie i list sankcyjnych. Okresowa ponowna weryfikacja dokumentów dotyczących źródła środków może być wymagana, a przypadki budzące podejrzenie mogą zostać zgłoszone do jednostki analizy finansowej.

Kontakt

W sprawach dotyczących weryfikacji i procedur AML można skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu na żywo lub pisząc na adres [email protected].